农行柜面经理（判断）第4页 - 农行柜面经理（判断）

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现金调拨逆程序的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

2024-10-14农行柜面经理（判断）

违规向他人提供预留印鉴的，给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

某银行在视频广告中称，“风雨60年，某银行一路成长，已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告不

2023-12-01农行柜面经理（判断）

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意

2023-12-01农行柜面经理（判断）

对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

违规进行业务分类或违规使用会计科目、统一专用账号的，未造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

“三线”是指党建线、纪检线、运营（合规）线，是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

未根据原始凭证录入确认往账信息的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

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