农行柜面经理（判断）第3页 - 农行柜面经理（判断）

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金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

经设区的市级及以上公*安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有

2023-12-01农行柜面经理（判断）

对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情

2023-12-01农行柜面经理（判断）

对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

商业银行对金融产品和服务进行信息披露时，应当使用有利于金融消费者接收、理解的方式。对涉及利率、费用、收益及风险等与金融消费者切身

2023-12-01农行柜面经理（判断）

同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

2024-09-14农行柜面经理（判断）

客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

未按规定审核业务而提交后台中心集中处理的，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

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