农行柜面经理（判断）

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农行柜面经理（判断）

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

领取重要空白凭证不入账或者少入账的，给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

特殊群体消费者主要指银行服务中可能面对的特殊客户，主要包括残障、老年、孕妇、严重体弱等特殊客户。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。

2023-12-01农行柜面经理（判断）

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