国际业务判断第2页 - 国际业务判断

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1. 我行为客户办理外汇现钞存入或现钞提取业务时，不收取或支付辅币。个人销户支取外汇现钞时，辅币按照支取时我行公布的最新外汇牌价

2023-12-01国际业务判断

59.外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。

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58. 各级机构应在确认可疑交易后 5 个工作日内，及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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57. 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。

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56. 我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。

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55. 在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。

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54. 总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。

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53. “初步洗钱牵连”概念在美国 2001 年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》（《爱国者法案》）中首

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52.中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。

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51. 《中华人民共和国反洗钱法》第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。

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