银行卡及电子支付类判断第3页 - 银行卡及电子支付类判断

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收单机构应当对特约商户实行实名制管理，严格审核特约商户的营业执照等证明文件，以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料。特约商

2023-12-01银行卡及电子支付类判断

收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。（）

2023-12-01银行卡及电子支付类判断

收单机构应当综合考虑特约商户的区域和行业特征.经营规模.财务和资信状况等因素，对实体特约商户.网络特约商户分别进行风险评级。（

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因特殊业务需要，收单机构确需存储银行卡敏感信息的，应当经持卡人本人同意.确保存储的信息仅用于持卡人指定用途，并承担相应信息安全管

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收单机构应当根据交易发生时的原交易信息发起银行卡交易差错处理.退货交易，将资金退至持卡人原银行卡账户。若持卡人原银行卡账户已撤销

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发改价格[2016]557号规定对非营利性的医疗机构.教育机构.社会福利机构.养老机构.慈善机构刷卡交易，实行发卡行服务费.网络

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对于自行拓展和外包服务机构拓展的所有实体特约商户，收单机构应每年独立开展至少一次现场核实，对特约商户经营状况.银行卡受理机具安全

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切实履行特约商户管理责任，收单机构为特约商户提供银行卡支付或者基于近场通信.远程通信.图像识别等技术的互联网.移动支付方式的，对

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因外包服务机构原因导致特约商户.持卡人或发卡银行资金损失的，收单机构应全额承担先行赔付责任。（）

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从事银行卡收单业务的重点支付机构，应每年聘请独立.合格的外部审计机构对其银行卡收单业务和收单业务外包的合规性及风险管理机制的有效

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