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银行和支付机构不得为入网不满( )日或者入网后连续正常交易不满30日两个条件其中之一的特约商户,提供T+0资金结算。
2023-12-01
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交易记录是指客户主动发起的资金类交易,下列可作为交易记录的是( )
2023-12-01
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“长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易”属于哪个环节的可疑特征?
2023-12-01
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“存在构造性资金交易,意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征?
2023-12-01
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对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后仍认定可疑的,银行应当暂停账户( )业务
2023-12-01
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中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,对于进入黑名单并且已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列
2023-12-01
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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的( )进行调查。
2023-12-01
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单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )元的,银行应当进行大额交易提醒,单位确认后方可转账。
2023-12-01
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银行和支付机构应当至少每( )排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
2023-12-01
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通过电子渠道开立Ⅲ类户的,银行应通过开户申请人从同名Ⅰ类户向Ⅲ类户转入( )的方式激活账户,并确认开户申请人是同名Ⅰ类户的
2023-12-01
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