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柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则，实行远程复核（授权）的银行，办理金额超过一定标准的资金汇划业务不需进行现场审

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银行业金融机构应坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责方面严格分离原则。

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银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份

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会计管理部门临时保管会计档案最长不超过一年。

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营业机构在办理客户需出具身份证业务时，应对客户出具的身份证件当场进行联网核查。

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客户申请办理个人银行账户业务，对其进行身份信息联网核查时，若客户姓名、公民身份证号、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确

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营业机构至少配备一部第二代居民身份证鉴别仪，以备在联网核查系统故障时应急使用。

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同一营业机构在办理业务时，如先前在为相关个人办理业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，仍要对其身份信息进行联网核

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各营业网点根据低柜柜员的业务能力进行柜员角色配置，同一柜员不可同时拥有对公低柜和对私低柜柜员业务权限。

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对公低柜柜员是指在营业网点敞开式办公区办理对公客户的开户、转账存取款、汇款、支付结算等业务。

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