金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
2024-01-05反洗钱业务规定
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。
2024-01-05反洗钱业务规定
客户身份资料，自建立业务关系或者一次交易记账当年计起至少保存5年。
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客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
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客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
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