反洗钱业务规定
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
2024-01-05反洗钱业务规定
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者机关举报。
2024-01-05反洗钱业务规定
客户身份资料自业务关系结束当年或一次性易记账当年计起至少保存3年。
2024-01-05反洗钱业务规定
金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。
2024-01-05反洗钱业务规定