营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
2024-01-05反洗钱业务规定
境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。
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客户身份识别也称“了解你的客户”。
2024-01-05反洗钱业务规定
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
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