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2017柜员岗位考试判断
代理行信息公开程度越高，洗钱风险程度越高。
2024-01-132017柜员岗位考试判断
可以根据客户要求开立匿名账户。
2024-01-132017柜员岗位考试判断
对客户开展加强型尽职调查，应填写《客户尽职调查表》。
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驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围
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客户为外国政要的，金融机构应避免采取措施了解其资金来源和用途
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客户名称，客户所提供身份证明文件上的名称，可以简写、缩写。
2024-01-132017柜员岗位考试判断
仅对新客户开展充分的客户身份识别。
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