国际业务最终版

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1.境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办

2024-01-15国际业务最终版

2.各级机构按照操作规程确认异常交易为可疑交易后，应及时通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

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1.根据外汇管理规定，内保外贷项下资金可以直接调回境内使用。（）

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7.根据总行制度规定，农业银行对不同类别的客户采取差异化的授用信策略。对维持类客户，可采取增量授信的信贷策略。（）

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6.只要总行对某外资金融机构核定并分配了授信额度，行内用信部门即可办理对该外资金融机构的相关用信业务。（）

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5.总行国际金融部是外资银行客户管理部门，负责制定全行统一的外资银行管理政策和合作策略、归口管理外资银行互访、组织实施外资银行互

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4.对外资银行有权签字样本主要以纸质形式进行存储。（）

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3.无论洗钱风险等级高低，清算代理行客户均实行增强型尽职调查。（）

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2.外资银行网络机构是指仅与我行建立SWIFT的密押关系（RMA）、没有建立账户关系、我行没有为其核定授信额度、没有专属客户经理

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1.外资银行，指经所在国家或地区金融监管当局或行业协会认可的境外法人银行（由中资持牌金融机构直接或间接持股超过50的银行除外）、

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