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自然人账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，按照（）标准提交大额交易报告。

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银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）

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合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的跨境款项划转，需上报大额交易报告。

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的境内款项划转，需上报大额交易报告。

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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的款项划转，需上报大额交易报告。

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当日单笔或者累计交易人民币（）（含）万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收

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在确认为可疑交易后的（）个工作日内，通过编辑岗报送、审核岗审核，以电子方式向总行法律合规部门报送，经审批岗审批后，由总行法律合规

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在大额交易发生后的（）个工作日内，根据反洗钱工作平台系统产生的大额交易数据包，由总行法律合规部指定专人以电子方式通过浙江省农村信

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未按规定对逾期贷款及信用卡透支进行催收和清收，导致丧失诉讼时效等严重后果的，扣相关责任人合规积分（）分。

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