2019年反洗钱资格考试题库单选

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2019年反洗钱资格考试题库单选

法人金融机构应当建立（）制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性。

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

反洗钱专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

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以下哪个部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况，内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

以下哪项是法人金融机构高级管理层的洗钱风险管理职责

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整，这体现了洗钱风

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中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

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客户身份资料不包括：（）

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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此

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反洗钱交易报告制度中不包括：（）

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