2019年反洗钱资格考试题库单选第3页 - 2019年反洗钱资格考试题库单选

当前位置：首页 > 2019年反洗钱资格考试题库单选

金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（）

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

累计交易额以客户为单位，按（）计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库单选

首页上页 1 2 3 4 5 下页尾页