2019年反洗钱资格考试题库判断第15页 - 2019年反洗钱资格考试题库判断

当前位置：首页 > 2019年反洗钱资格考试题库判断

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库判断

法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。（）

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库判断

自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。（）

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库判断

金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库判断

金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库判断

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库判断

反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。（）

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库判断

反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。（）

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库判断

反洗钱调查只能采取现场调查。（）

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库判断

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库判断

首页上页 13 14 15 16 17 下页尾页