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2019年5月实操单选(财会)
各支行会计主管( )对销售专区理财及代销业务“双录”工作开展常规性检查,抽取录音录像内容并做好相关记录。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
接收行收到发起行的退回请求,对未贷记收款账户的,立即办理(),已贷记收款人账户的,()。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
接收行收到发起行的退回请求,对未贷记收款账户的,立即办理(),已贷记收款人账户的,()。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应及时根
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于( )次。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中不属代理交易中风险较高的有( )。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
( )是指可能已出现重大风险的预警信号,必须立即采取措施,核查事实真相。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
客户身份资料和交易记录保存的原则:( )
2024-01-17
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