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2019年5月实操单选(财会)
下列客户洗风险等级可评为低风险的是( )。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户( )
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
可疑支付交易报告中的“短期”概念是指( )个工作日(含)之内。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指( )
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量资金收付
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在( )个
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,中风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-17
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