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2019年5月实操单选(财会)
银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
以下对反洗钱保密要求说法错误的有( )。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,各行社应定期,至少按( )下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
我国最先规定了洗钱罪的是( )。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
金融机构负责反洗钱工作的应当是( )。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-17
2019年5月实操单选(财会)
浙江省药械采购中心可以通过( )系统办理委托收款业务。
2024-01-17
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