必须由有权机关执法人员依法送达后才能办理的业务有()。

下列既有查询权,又有冻结、扣划权的有权机关有()。

根据《商业银行法》的规定,商业银行可以经营()等业务。

根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》,各行社反洗钱信息监控报告系统应设置()等岗位。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下

金融机构反洗钱工作的法律依据有()。

《个人信用信息基础数据库数据报送管理规程(暂行)》规定,数据报送机构应按照中国人民银行的要求,及时、准确和完整地报送本机构所有个

《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》所称个人信用信息包括()。

《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的目的有()。

银行监管部门可以通过()等方式对商业银行贷款质量进行监控。