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制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。

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黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。

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可以根据客户要求开立匿名账户。

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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。

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对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。

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客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。

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客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。

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除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。

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对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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