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对于未按照内外部规章制度、业务事权划分、岗位设置等规定配备人员，导致管理混乱甚至引发案件的，按照行内问责管理相关规定，追究相关岗

2024-01-20主管考试-j

总、分行条线管理部门应明确本条线不相容岗位专业准入与退出要求，加强岗位人员专业准入与退出管理，并不定期组织不相容岗位人员资质管理

2024-01-20主管考试-j

总行条线管理部门应不定期组织本条线不相容岗位清单梳理工作，督导条线按照不相容岗位清单进行内控管理（）

2024-01-20主管考试-j

建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，完善外包风险管控，确立外包分层管理机制，并至少每半年组织开展一次全面的外包

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各类检查均应编制检查记录，检查后形成检查报告。同时，各级机构和部门的检查结果应在相关部门之间实现信息共享提高我行内部监督的效率和

2024-01-20主管考试-j

结算业务申请书业务种类选择“其他”，目前仅适用于客户办理外币定期存款开立业务、外币保证金存入业务及办理人民币定期存款开立、人民币

2024-01-20主管考试-j

为客户办理相关现金的冠字号码信息查询,假币实物应比照《中信银行假币收缴操作规程》关于假外币的处理办法予以封存,暂不加盖“假币”印

2024-01-20主管考试-j

各银行业金融机构要加强对柜台机具识别性能的检测，并确保柜员按要求正确使用机具，特别是针对外币的检测，一定要使用外币专用模式，以防

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1996年版百元面额假美元的造假方式为平版印刷，有仿凹版印刷压痕，所用油墨中含有磁性信息，且采用的光变油墨效果与真币相似，其他特

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现金柜员为客户办理外币现金存入业务时,对我行尚未开办现钞业务的币种,应予拒收；对无法缴交外币现钞调缴机构的券别和残损币,应予拒收

2024-01-20主管考试-j

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