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商业汇票的付款人在到期前付款的,由( )承担所产生的责任

2024-01-20主管考试-j

票据背书转让时,由( )在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期

2024-01-20主管考试-j

汇兑的委托日期是指汇款人( )

2024-01-20主管考试-j

客户多次发生可疑交易行为,但经营机构坚持开立的,还应经分行()从反洗钱管理角度出具审核意见后方可开立

2024-01-20主管考试-j

客户在半年内出现签发本行空头支票3次(含)以内或不配合最近1次银企对账,但经营机构因业务需要等坚持开户的,应由()在开户/变更意

2024-01-20主管考试-j

客户及相关人员疑似命中反洗钱名单监控的,经营机构应按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》进行人工甄别分析,若排除疑似的可继续办理

2024-01-20主管考试-j

上门开户服务由经营机构负责人授权两名在册员工()进行上门服务()

2024-01-20主管考试-j

经营机构自收到(或上门收取)第一份开户资料(含领取印鉴卡)之日起,()内未收到全部开户资料并发起开户流程的,应将所收开户资料作废

2024-01-20主管考试-j

对于战略客户,因客户公司规模较大、组织机构层级较多等情况,需要将印鉴卡传递至多城市才能完成印鉴预留的,应在核心业务系统更新印鉴卡

2024-01-20主管考试-j

对于战略客户,因客户公司规模较大、组织机构层级较多等情况,需要将印鉴卡传递至多城市才能完成印鉴预留的,应在核心业务系统更新印鉴卡

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