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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意
2023-12-01
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银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向gong an机关报案并将冒用的身份证件移交gong an机关。
2023-12-01
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账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户。( )
2023-12-01
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经设区的市级及以上gong an机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该
2023-12-01
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同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。( )
2023-12-01
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超过提示付款期限的,付款人可以不予付款;付款人不予付款的,出票人仍应当对持票人承担票据责任。( )
2023-12-01
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支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。( )
2023-12-01
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出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的,为空头支票。( )
2023-12-01
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支票可以支取现金,也可以转账,用于转账时,应当在支票正面注明。( )
2023-12-01
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支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。( )
2023-12-01
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