判断题 A 第2页 - 判断题 A

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反洗钱信息管理系统【查证下载】，当天提交查证任务后，须次日进行下载，当日无法下载对

2023-12-01判断题 A

反洗钱信息管理系统【评级再调整】模块，实现对非本机构客户的风险等级进行调整对

2023-12-01判断题 A

反洗钱信息管理系统【跨网点调整记录查询】模块，用于查询调整非本机构客户风险等级的记录对

2023-12-01判断题 A

反洗钱信息管理系统中，重点关注客户到期前3日内可展期，每次展期为一个月，最多可展期5次对

2023-12-01判断题 A

反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。

2023-12-01判断题 A

金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子和犯罪分子跨国运输现金问题制定的。对

2023-12-01判断题 A

从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。对

2023-12-01判断题 A

《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。对

2023-12-01判断题 A

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。对

2023-12-01判断题 A

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必须的信息，国务院有关部门、机构应当提供。对

2023-12-01判断题 A

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