判断题 A 第3页 - 判断题 A

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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关金融监督管理机构指定的机构。对

2023-12-01判断题 A

对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定，但是法律另有规定的除外。对

2023-12-01判断题 A

反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。对

2023-12-01判断题 A

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了反洗钱调查一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活

2023-12-01判断题 A

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。对

2023-12-01判断题 A

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。对

2023-12-01判断题 A

单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。对

2023-12-01判断题 A

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份

2023-12-01判断题 A

金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。对

2023-12-01判断题 A

某客户将活期存款的本金40万元和利息0.4万万元转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款时，可以不向中国人民银行

2023-12-01判断题 A

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