判断题 A 第4页 - 判断题 A

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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业

2023-12-01判断题 A

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。对

2023-12-01判断题 A

金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。对

2023-12-01判断题 A

金融机构应当其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。对

2023-12-01判断题 A

交易流水号可以作为确定境外汇款人某笔汇款的唯一标识号之一。对

2023-12-01判断题 A

商业银行于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。对

2023-12-01判断题 A

检查组应就检查中发现的问题进行取证，取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在

2023-12-01判断题 A

从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》金融机构反洗钱监督管理的规定。对

2023-12-01判断题 A

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核并登记。

2023-12-01判断题 A

金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。对

2023-12-01判断题 A

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