下列客户洗风险等级可评为低风险的是( )。
2024-01-142019年7月财会考试单选(会计管理岗)
下列客户洗风险等级可评为低风险的是( )。
A.客户多次涉及可疑交易报告的
B.资金往来简单,账户余额或交易规模较小的
C.拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D.客户为外国政要或其亲属的。
正确答案是B

下列客户洗风险等级可评为低风险的是( )。
A.客户多次涉及可疑交易报告的
B.资金往来简单,账户余额或交易规模较小的
C.拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D.客户为外国政要或其亲属的。
正确答案是B