应开展加强型尽职调查的情况有哪些（）
2024-01-15全量作业规则题库（多选）
应开展加强型尽职调查的情况有哪些（）
A.初次识别和持续识别中发现的高风险类客户。
B.客户身份、行为或者交易情况存在异常的。
C.已上报可疑交易报告的。
D.境内人士申办个人信贷业务。
正确答案是ABC
当前位置：首页 >
全量作业规则题库（多选） > 正文内容