《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度包括( )。
2024-01-16结算上岗考试-多选
《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度包括( )。
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.反洗钱培训制度
正确答案是ABC

《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度包括( )。
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
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