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我国的A商业银行在B国的分行被当地著名媒体报道,称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务,在了解到媒体报道后,

2023-12-01反洗钱刷题

我国的A商业银行在B国的分行被当地著名媒体报道,称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务,在了解到媒体报道后,A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。()

A.董事会

B.高级管理层

C.中国人民银行

D.GONG机关

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABC

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