69.在日常办理业务和识别客户身份过程中，发现客户符合以下情形时应重点关注其相关账户的支付交易情况，存在异常交易的及时报告（ ）
2023-12-01综合柜员-上岗考试题库
69.在日常办理业务和识别客户身份过程中，发现客户符合以下情形时应重点关注其相关账户的支付交易情况，存在异常交易的及时报告（ ）。
A.同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.因故拆分交易，并非有意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
正确答案是ABD
