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无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要

2023-12-012019年反洗钱考试题库－定稿

考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时，对这类客户所提供的金融

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限"并非一个固定的期限要求,应根据具体情况合理确定。(

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限",是指到期后三个月内,之后则应立即中止为客户办理业务

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客户身份证件或身份证明文件一旦过期后，客户之前的业务委托也随之无效。（）

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客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。（）

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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，，金融机构

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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，没有在合理期限

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如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记“控股股东或者实际控制人。( )

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如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记“控股股东或者实际控制人。( )

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