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案件防控考试
在合规管理建设中,商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为,并充分保护举报人的制度是()。
2023-12-01
案件防控考试
《商业银行合规风险管理指引》所称的法律、规则和准则不包括()。
2023-12-01
案件防控考试
商业银行应当在银信类业务中,对信托公司实施( ),综合考虑信托公司的风险管理水平和专业投资能力,审慎选择交易对手。
2023-12-01
案件防控考试
商业银行应对实质承担信用风险的银信类业务进行分类,按照( )要求,根据基础资产的风险状况进行风险分类,并结合基础资产的( ),准
2023-12-01
案件防控考试
商业银行在银信类业务中,应按照实质重于形式原则,将商业银行实际承担信用风险的业务纳入统一授信管理并落实()监管要求。
2023-12-01
案件防控考试
银行业金融机构应明示代销产品的代销属性,不得将代销产品与()混淆销售。
2023-12-01
案件防控考试
新开展的同业投资业务不得进行多层嵌套,要根据基础资产性质,准确计量风险,足额计提()。
2023-12-01
案件防控考试
商业银行违反本办法办理委托贷款业务的,由银监会或其派出机构责令限期改正。逾期未改正,或其行为严重危及商业银行稳健运行、损害客户合
2023-12-01
案件防控考试
商业银行应定期分析委托贷款业务风险,并组织开展()。
2023-12-01
案件防控考试
商业银行应对委托贷款业务实行(),商业银行分支机构不得未经授权或超授权办理委托贷款业务。
2023-12-01
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