首页
历年真题
高频考点
关于
当前位置:
首页
>
案件防控考试
案件防控考试
银行营业网点现金区不仅要进行同步录像,而且要进行同步录音,并要求录音资料应完整、清晰记录业务办理过程中双方的交流过程。
2023-12-01
案件防控考试
商业银行基层营业性机构在有效控制风险的前提下,可以与其他机构签订代销协议,并在营业场所进行公示相关信息。
2023-12-01
案件防控考试
商业银行应加强对账管理,业务经办人员对所经手的业务应定期采取发函、电话、短信等方式与客户进行对账,必要时要进行上门对账。
2023-12-01
案件防控考试
某银行一日客户非常多,为了减少客户等候时间,银行临时加开了多个窗口并让授权人员借用轮休柜员的柜员号和密码登陆系统办理业务,此做法
2023-12-01
案件防控考试
对前台柜员接手的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等业务,前台柜员应认真审核其真实性和合规性后方可办理,出现问
2023-12-01
案件防控考试
银行员工可以在与本行没有业务往来的企业兼职。
2023-12-01
案件防控考试
银行员工不得参与非法集资,但可参与民间融资。
2023-12-01
案件防控考试
不允许银行员工借用客户资金,但银行员工可出借资金给客户使用。
2023-12-01
案件防控考试
临柜业务经办人员是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线,也是犯罪分子蓄谋突破的主要目标,因此要求各银行必须将柜员列入轮岗范围,期
2023-12-01
案件防控考试
对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执
2023-12-01
案件防控考试
首页
1
2
3
4
5
下页
尾页
网站分类
运筹学基础(02375)
数据结构导论(02142)
综合英语(二)(00795)
会计制度设计(00162)
公共关系学(00182)
急救护理学(03007)
经济法概论(法律类)(00244)
现代学校人力资源管理(10489)
商法(二)(00995)
证据法学(00229)
发展与教育心理学(00466)
项目采购管理(04154)
项目人力资源与沟通管理(10427)
物流规划(07725)
现代汉语(00535)
发展社会学(00287)
社会保障概论(广东)(00071-gd)
劳动争议处理概论(11471)
学前儿童语言教育(00393)
学前教育科学研究(00389)
基础营养学(05743)
采购谈判与供应商选择(05728)
秘书实务(00510)
模具材料与热处理(01620)
仓储管理(一)(05371)
国际企业管理(00148)
旅游人力资源管理(06126)
经济学专业毕业论文(10045)
外国作家作品专题研究(福建)(00813-fj)
劳动关系与劳动法(福建)(06089-fj)
模拟、数字及电力电子技术(02238)
自动控制系统及应用(02237)
病原生物学及病原生物学检验(02915)
学前教育基础理论(28043)
市场调研与统计(27412)
婚姻家庭法原理与实务(00924)
建设工程合同(含FIDIC条款)(04231-sc)
工程造价管理与案例分析(06397)
中国古代诗歌艺术研究(06161)
安全生产法律法规
中医执业助理医师
证券投资基金基础知识
内科护理学
(设备安装施工)基础知识
中级质量专业理论与实务
专业基础知识(给排水)
(中级) 工商管理
(中级) 农业经济
(中级) 统计相关知识
健康管理师(技能)
四级(理论知识、专业能力)
(高级)系统分析师
安全生产管理人员
机电班组长
安全生产监管证
金属非金属-地下矿山
钎焊
计算机 (电网)
人力资源类 (电网)
中药学 (军队文职)
英语言文学 (军队文职)
初级PHP开发工程师
客运资格证
友情链接
全桥范文网
五百亿范文网
慕课查题助手
丸子-EasyVR
高赞经验网
企源知识库