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对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。

2023-12-01柜面经理资格考试-判断

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较

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禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。

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农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可

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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。

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