首页
历年真题
高频考点
关于
当前位置:
首页
>
TEQ810判断
从业人员应主动倡导理性成熟的投资理念,坚持长期投资、价值投资导向,自觉弘扬行业文化,加强自身职业道德修养,规范自身行为,履行社会
2023-12-01
TEQ810判断
证券业从业人员遇到自身利益或相关方利益与客户的利益发生冲突或可能发生冲突时,应及时向所在机构报告;当无法避免时,应首先确保自身利
2023-12-01
TEQ810判断
任何情况下,证券从业人员都应该保守公司及客户的商业秘密。
2023-12-01
TEQ810判断
对金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的行为,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的
2023-12-01
TEQ810判断
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专
2023-12-01
TEQ810判断
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
2023-12-01
TEQ810判断
客户身份识别是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
2023-12-01
TEQ810判断
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》由公安部单独发布。
2023-12-01
TEQ810判断
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当继续冻结。
2023-12-01
TEQ810判断
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他
2024-03-06
TEQ810判断
首页
上页
14
15
16
17
18
下页
尾页
网站分类
现代企业管理信息系统(08816)
计算机应用基础(实践)(00019)
社会保障概论(00071)
操作系统概论(02323)
中国近代文学史(11344)
护理学研究(03008)
老年护理学(04435)
工程造价确定与控制(广东)(06962-gd)
电子商务与现代物流(00915)
非政府组织管理(05723)
采购项目管理(03618)
线性代数(02198)
工程力学(一)(02159)
西方政治制度(00316)
学前儿童音乐教育(00397)
管理信息技术(00802)
市场营销(二)(00809)
市场调查与预测(00178)
互联网软件应用与开发(00898)
土力学与地基基础(02398)
物业管理法规(05565)
企业财务管理(05124)
小学数学教学论(00411)
动漫艺术概论(01685)
家长工作与家园沟通(30008)
治安管理学(00357)
动物疫病学(03222)
现代科学技术与当代社会(00481)
医疗保险学(28851)
学前体育与健康教育(28049)
儿童发展(28052)
经济管理(02204)
体育管理学(00502)
人员素质测评理论与方法(湖北)(06090-hb)
房屋建筑工程概论(08984)
中国古代小说研究(06160)
民间文学(00508)
政治(专升本)(z0003)
个人贷款
基础知识
药事管理与法规
初级护师
神经内科主治医师
会计电算化
(机械员)岗位技能
(装饰施工)基础知识
招标采购合同管理-(原案例分析)
设备监理综合实务与案例分析
监理案例分析(交通工程)
岩土专业基础知识
基础知识(暖通空调+动力)
桩机操作工
卫生招聘 (文员)
钳工(初级)
地质地测安全管理人员
金属非金属-小型露天采石场
行测(三支一扶)
经济学类 (电网)
友情链接
全桥范文网
五百亿范文网
慕课查题助手
丸子-EasyVR
高赞经验网
企源知识库