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如人民银行分支机构实施了对金融机构的反洗钱现场检查，现场检查结束后，人民银行必须将现场检查情况通报给当地的金融监管部门。

2023-12-01TEQ810判断

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资

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“防卫性报告”指对所报内容不加任何调查、分析和评估就进行报告。

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金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。

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对未按照规定对职工进行反洗钱培训的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处

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金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为，并致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构应对该金

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对金融机构违反保密规定，泄露有关信息的行为，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照最长期限保存。

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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

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在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

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