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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通

2023-12-01TEQ810判断

中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

2023-12-01TEQ810判断

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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反洗钱是金融机构的全员性义务，因此金融机构要明晰各条线部门和各类人员的反洗钱职责，特别是要充分发挥业务条线部门在了解客户方面的

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在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

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金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

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客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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客户提交的身份证明文件已过期，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，金融机构可以为客户办理业务。

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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证。

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