2019年客户经理第一批判断you 第2页 - 2019年客户经理第一批判断you

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金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信

2023-12-012019年客户经理第一批判断you

中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容针对法人金融机构特点探索建立合理有效的风险评估指标体系。

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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

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个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

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中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托结合现场检查、约见谈话等情况参考日常监管中获得的其他信息选择关键、显明

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A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告该机构的做法是否正确。

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中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的可以建议上级机构统一安排。

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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司为避免妨碍或者影响正常交易义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后尽快完成受益所有人

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