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2019应知应会多选
(法律合规部)[反洗钱-多选题]反洗钱三大核心义务是哪几项?答案(A,C,D)
2023-12-01
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(法律合规部)[反洗钱-多选题]《刑法》将哪几类犯罪定位洗钱罪的上游犯罪?答案(A,C,E,F,G)
2023-12-01
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(法律合规部)[反洗钱-多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容:()。答案(A,
2023-12-01
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(法律合规部)[反洗钱-多选题]实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:()。答案(A,B,D,E)
2023-12-01
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(法律合规部)[风险防控-多选题]各行社对于发生的案件要坚持“四必”原则,即(),让发案者汲取教训,使其他人受到警示。答案(A,
2023-12-01
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(法律合规部)[法律法规类-多选题]“套路贷”与高利贷的区别:答案(A,B,D,E)
2023-12-01
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(法律合规部)[法律法规类-多选题]“套路贷”实质是以无抵押快速放贷为诱饵,侵犯人民群众合法权益的一种新型违法犯罪活动。其主要犯
2023-12-01
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(法律合规部)[法律法规类-多选题]“套路贷”是指以非法占有为目的,假借“民间借贷”的幌子,通过()等各种方式非法占有公私财物。
2023-12-01
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(法律合规部)[法律法规类-多选题]重大事项决议通过并完成后,主办部门负责整理、收齐相关材料,并提交归档,归档材料包括但不限于以
2023-12-01
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(法律合规部)[法律法规类-多选题]重大投诉包括以下内容:答案(B,C)
2023-12-01
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