世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )
2023-12-01单选6
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（ ）
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2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有( )
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金融行动特别工作组的秘书处设在( )
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金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有（ ）
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金融行动特别工作组的工作目标是( )
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下列身份证件不属于实名证件范畴的是( )。
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下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易( )。
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