巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（ ）
2023-12-01单选6
2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有( )
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建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )
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随着经济的全球化，洗钱越来越具有( )
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非正规汇款体系借助的工具之一是( )
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美国的金融情报中心设在( )
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金融行动特别工作组的秘书处设在( )
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美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是( )
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