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2013年是人民银行履行反洗钱职责( )周年。

2023-12-01单选6

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

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按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，决定全部或部分执行《指引》规定的金融机构应在( )年1月1日前实

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FATF发布新的《反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资国际标准》，将反洗钱扩大到( )领域，

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FATF第( )全会表决通过中国反洗钱与反恐怖融资互评估后续报告，认为中国成为其成员以来，在反洗钱和反恐怖融资领域做出了努力并

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今年2月FATF刚刚发布的评估方法将有效性评估作为一项重要的考核指标，分为( )三层次。

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金融行动特别工作组(FATF)新40项建议发布的时间( )。

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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。

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各金融机构每年12月根据需要评价的内容进行反洗钱工作情况自查自评，并于次年( )前将自查报告及其它与反洗钱工作相关的资料报送至

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金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向( )报告，并采取妥善措施予以应对。

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