反洗钱-单选

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反洗钱-单选

可疑交易应至少经初审岗分析、复审岗复核、总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定后，应及时以（）方式提交，最迟不超过（

2023-12-01反洗钱-单选

客户存在参与洗钱或者被其他洗钱分子利用的可能性。客户特性、业务、行业、地域等方面特征相对便于从事洗钱活动，或交易特征与已知洗钱行

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银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（

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银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，向单位和个人重新核实身份后，可

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银行应强化对高风险客户识别措施，至少（）对高风险客户进行一次客户基本信息的审核。

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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，银行应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯调查；对跨境交易和一次

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银行在为客户提供开户或办理相关业务时，应当识别身份，并在业务关系持续期间，加强客户的动态管理和（）管理。

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，( )。

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《中华人民共和国反洗钱法》由全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自（）起施行。

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（）是银行反洗钱工作的领导和决策机构。

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