反洗钱-单选第12页 - 反洗钱-单选

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的跨境款项划转，金融

2023-12-01反洗钱-单选

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处( )罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处

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对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，并且致使洗钱后果发生的，处( )罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任

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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他

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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

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