反洗钱单选
关于手工大额交易报告流程，以下说法正确的是（ ）。
2023-12-01反洗钱单选
外国政要、国际组织高级管理人员（PEP名单）开立账户的审批层级为（ ）。
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古巴籍客户在农行开户，网点应该（）为什么？
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美国籍客户在农行开户应经（）审议核准。
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登记个人客户身份基本信息时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）地址。
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以下哪个不属于联合国全面制裁国家或地区？（）
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