反洗钱单选第10页 - 反洗钱单选

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按照《中国农业银行反洗钱信息管理办法》，业务部门收到反洗钱主管部门移交的反洗钱信息后，应于（）个工作日内反馈后续使用情况。

2023-12-01反洗钱单选

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作是指农业银行实施的（）管理行为。

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按照《中国农业银行反洗钱信息管理办法》，反洗钱主管部门应在接收反洗钱信息后（）个工作日内完成信息评估分析工作。

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境内各级机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产涉及恐怖名单或恐怖融资活动的，应以电子形式或书面形式向所在地人民银

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对涉及制裁业务管理相关资料自生成之日起至少留存（）年。

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