反洗钱单选第6页 - 反洗钱单选

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营业机构在CCS系统处理单笔复评信息，当系统评级结果与尽职调查判断结果不一致需推翻时，以下哪种操作系统不支持？

2023-12-01反洗钱单选

某项产品的洗钱风险评估得分为63分，则该项产品的洗钱风险复评期限不超过（）。

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某营业网点在为A公司开立对公结算账户时，查询发现该公司CCS等级为2级，请问该网点应如何办理开户业务？（）

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某网点为客户办理一笔人民币63000元的现金汇款业务。该网点应在交易发生之日起的（）个工作日内手工建立大额交易预警。

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客户在柜面办理对公理财业务时，发现身份基本信息不完整的，应及时提示客户在（）个月内补充相关资料，同时视风险程度，依次采取限制交

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《中国农业银行反洗钱工作基本规范》规定，各机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗

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《中国农业银行反洗钱工作基本规范》规定，各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的（）负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。

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在推出新产品或新业务之前，义务机构应当完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作，如相关监测标准发生变化时，义务机构应当在发

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农业银行反洗钱管理架构明确董事会、监事会、高级管理层分别承担全行反洗钱工作的（）责任。

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按照完整准确、安全保密的原则，各级机构可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的相关资料自生成之日起至少完整保存（）年。

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