反洗钱单选第7页 - 反洗钱单选

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（）负责指导辖属机构开展涉及制裁账户的冻结和销户工作。

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对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（）及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业

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协助监管机构开展洗钱及制裁风险核查工作按照统一管理、分工负责的方式组织开展。统一管理是指总行（）统一接收核查通知和反馈监管

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《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》所称（）是指该项产品进行支付结算和现金收付的便利性。

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所有产品均应先进行洗钱风险等级的综合评估。如产品属于直接认定范围，应按照（）原则，确定产品洗钱风险等级。

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经综合评估，某项产品洗钱风险评估得分为75分，则该项产品的洗钱风险等级为（），复评期限为（）。

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币、外币等值的境内款项划转，须提交

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山东某公司申请在合肥分行某营业网点开立对公账户，以下　　要求哪项不符合规定？

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《中国农业银行对公客户尽职调查表》专夹保管的期限为（）

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以下哪类客户可在充分评估其风险状况基础上采取简化措施，将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人？（）

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